FBI và SEC trả lời các khiếu nại về ngôi sao âm thanh Twitter Mario Nawfal

Các nhà chức trách liên bang đang xem xét các đơn khiếu nại chống lại Mario Nawfal. Đó là một doanh nhân nổi lên trong những tháng gần đây với tư cách là một trong những ngôi sao âm thanh lớn nhất của Twitter.

Long – Một nhà phân tích của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người đã làm việc với Nawfal với tư cách là cố vấn và Sigmund Holtz, một nhà thầu cũ của Nawfal, nói rằng họ từng nói chuyện với chính quyền liên bang trong những ngày gần đây. 

Long nói rằng anh ta đã báo cáo Nawfal cho lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Calgary, FBI và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tháng 12. Anh ta nói rằng doanh nhân này đã biển thủ tiền từ một công ty mà trước đây anh ta là Giám đốc điều hành và thảo luận cởi mở về việc trốn thuế trong các cuộc trò chuyện với anh ta.

Long nói rằng hôm thứ Ba, anh ta đã được FBI hướng dẫn trong một cuộc gọi điện thoại để bảo quản một chiếc điện thoại di động làm bằng chứng tiềm năng liên quan đến báo cáo ban đầu của anh ta với cơ quan. Anh ta cũng cáo buộc rằng cá nhân Nawfal nợ anh ta 27.000 đô la.

“Tôi không muốn tiền bẩn của anh ta,” Long nói. “Nhưng đó là thứ mà anh ấy đã hứa và không bao giờ gửi.”

Nawfal nói rằng “không có khoản nợ chưa thanh toán nào” đối với Long và rằng “lời buộc tội này là lần đầu tiên thuộc loại này do anh ta đưa ra.” Anh ấy nói rằng anh ấy “đã duy trì một mối quan hệ tích cực và thân thiện” với Long. Nawfal đã không đề cập đến nhiều dòng tweet của Long được xuất bản trong vài ngày qua cáo buộc rằng anh ta “đã gây tổn hại về tinh thần” cho gia đình Long.

Holtz, đáp lại yêu cầu bình luận, xác nhận rằng ông đã được liên lạc và nói chuyện với các nhân viên của SEC, những người đã yêu cầu thông tin cụ thể về Nawfal. 

Nawfal đã không giải quyết công khai các báo cáo của SEC hoặc FBI, nhưng khi trả lời một tin nhắn trên WhatsApp, anh ấy nói, “Trong suốt sự nghiệp kinh doanh rộng lớn kéo dài hơn một thập kỷ của mình, tôi đã duy trì một hồ sơ hoàn hảo mà không cần bất kỳ thủ tục pháp lý nào, dù là dân sự hay dân sự. tội phạm. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào liên hệ vì không có căn cứ hợp pháp để điều tra. Do đó, bất kỳ khẳng định nào cho thấy sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật dường như là sai một cách trắng trợn.”

Nawfal, người đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng nhờ tổ chức một số Không gian Twitter lớn nhất trên nền tảng này, đã được thúc đẩy nhờ mối quan hệ công khai của anh ấy với Elon Musk. Musk đã tham gia vào các nhóm thảo luận của anh ấy trên nền tảng này và trong vài ngày qua đã nhiều lần tán thành các nhóm thảo luận của anh ấy. Vào thứ Bảy, Musk đã chia sẻ một trong những dòng tweet của Nawfal về cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Nga, ca ngợi nội dung của Nawfal.

Nawfal có hơn 913.000 người theo dõi trên Twitter, nơi anh ấy thường xuyên tweet tin tức và tổ chức các cuộc thảo luận về tính năng Spaces, cho phép trò chuyện âm thanh nhóm lớn. Khi Thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố ứng cử tổng thống bằng cách sử dụng nền tảng này, Nawfal đã dẫn đầu một không gian liền kề mà đôi khi có nhiều người nghe hơn so với thông báo.

Nhưng khi ngôi sao của Nawfal ngày càng nổi lên, anh ta cũng phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng, bao gồm các cáo buộc công khai về gian lận và sai phạm trong kinh doanh từ các nhân viên, nhà thầu và khách hàng cũ. 

Vào tháng 12, Frank Heijdenrijk, cựu giám đốc tiếp thị của công ty của Nawfal, International Blockchain Consulting Group, đã tweet rằng Nawfal nợ anh ta 60.000 đô la tiền trả lại. Heijdenrijk cũng đã công khai nói rằng Nawfal đã biển thủ tiền và thổi phồng một cách giả tạo số lượng người dường như lắng nghe không gian của anh ấy bằng các tài khoản trả phí, chất lượng thấp.

Heijdenrijk cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông đã báo cáo Nawfal với cảnh sát Hà Lan, SEC, sàn giao dịch chứng khoán Đức và tổ chức giám sát tài chính của Đức.

Cuối tuần qua, một loạt các tweet của Heijdenrijk về Nawfal đã lan truyền nhanh chóng và Nawfal đã trả lời bằng văn bản: “Gã đó đang cố tống tiền tôi và đã gây ra tổn hại đáng kể cho tôi trong quá trình này. Tôi đang cân nhắc việc chia sẻ câu chuyện một cách cởi mở, để cho thấy anh ta đã làm tổn thương tôi và công ty/nhóm của tôi đến mức nào, nhưng thay vì công khai việc giặt giũ của tôi trên mạng xã hội, tôi sẽ làm mọi việc đúng đắn thông qua tòa án.”

Musk cũng trả lời các bài đăng của Heijdenrijk, viết: “Chà, anh ấy có vẻ tạo ra một số nội dung hay. Điều đó nói rằng, việc sử dụng nền tảng này cho bất kỳ trò gian lận nào sẽ dẫn đến việc đình chỉ tài khoản.” Musk tiếp tục tương tác với nội dung của Nawfal vào ngày hôm sau.

Nawfal nói rằng anh ta “hiện đang trong quá trình khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Frank” và rằng “các cáo buộc của anh ta là không có tính chính xác thực tế và thiếu bất kỳ cơ sở hoặc bằng chứng xác thực nào.”

Tuy nhiên, anh ấy nói thêm rằng công ty của anh ấy đã có lúc đồng ý trả tiền cho Heijdenrijk cho số giờ làm việc chỉ sau khi một vòng cấp vốn hoàn tất. Ông cho biết Heijdenrijk “bất ngờ yêu cầu thanh toán ngay lập tức, điều này mâu thuẫn với thỏa thuận đã thỏa thuận của chúng tôi.” Ông cho biết công ty sau đó đã từ chối trả tiền cho Heijdenrijk.